Вопрос по налоговой

[Кубинец]

Что-то я тут на небольшой измене. В общем, обрисую ситуацию - со мной в компании работает один француз. Француз снимает квартиру, с условием ежемесячно перечислять деньги на счет хозяину в одном российском банке, по схеме - "наликом на счет". Так как этот француз не является российским резидентом, то самостоятельно положить деньги на счет, открытый в российском банке, он не может, и вынужден просить меня это делать.

Так как дело происходит в Мск, то получается, что ежемесячно я со своим паспортом перечисляю неслабую сумму денег некоему человеку.

Если ли основания у налоговой задасться вопросом по этому поводу?

[aaz]

Аренда квартиры оформлена официально?

[Кубинец]

Нет, никаких договоров.

[aaz]

Тогда ИМХО можете попасть. Все трое.

Похожие случаи бывали.

[Кубинец]

Ну смотри, ответственность того, кто сдает квартиру понятна - он уклоняется от налогов.

А остальные?

[MK011]

Остальные будут долго писать объяснения, что они не занимаются финансированием террористов и не легализуют доходы, полученные преступным путём.
Совет - заставить хозяина открыть счёт в АльфаБанке. После этого вносить деньги на него можно обезличено в любом ихнем банкомате.

[aaz]

Тебе - за то, что не декларируешь получаемые от нерезидента денежные средства в своей налоговой декларации. И поди докажи налоговой, что они тебе не передаются (иначе как объяснить, откуда у тебя возникают такие суммы).

Французу - не помню уже, как там регулируются отношения с нерезидентами (юристы, вы где?). Возможно, передачу денег "иностранному" гражданину (тебе) документировать надо. В общем, это самый непонятный для меня субъект в плане определения нарушений.

В любом случае, ежели что, писанины и геморроя на всех хватит.

Кстати, француз тебе в какой валюте деньги выдаёт?

[Кубинец]

Сообщение от aaz

Кстати, француз тебе в какой валюте деньги выдаёт?

В рублях.

В общем, понимаю, что с этой дружеской услугой надо завязывать.